• ul. Jana Kochanowskiego 18/9, 40-035 Katowice
  • 32 43 107 43
  • 609 625 896

przestępstwa gospodarcze - analizy kryminalne i doniesienia

Przestępczość gospodarcza - oszustwa, defraudacje, fałszerstwa, czyny nieuczciwej konkurencji, przestępstwa skarbowe.

Rozwiązywanie problemów przedsiębiorców związanych z przestępstwami gospodarczymi i skarbowymi, bez względu na ich ciężar gatunkowy lub konotacje polityczne. Pomoc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia cudzym działaniem przestępczym, bankructwa lub skomplikowanego sporu prawnego oraz bezpodstawnych oskarżeń prokuratorskich.

Zakres usług:

  • likwidacja skutków oszustw, przywłaszczeń, fałszerstw i innych podobnych czynów karalnych
  • wsparcie obrony w przypadku przedstawienia dłużnikowi prokuratorskich zarzutów, wystąpienia obawy przedstawienia takich zarzutów lub skierowania do sądu aktu oskarżenia (np. ukrycie lub niszczenie majątku, niegospodarność, oszustwo na szkodę wierzyciela etc.)
  • sporządzanie doniesień o przestępstwie gospodarczym wspartych orzecznictwem i wiarygodnym materiałem dowodowym, trudnych od umorzenia - każdy ciężar gatunkowy spraw, włącznie z przestępczością zorganizowaną i międzynarodową
  • ujawnianie tzw. oszustw sądowych, obrona dłużnika poprzez wykazanie, że prawomocny wyrok przeciw niemu zapadł w wyniku przestępstwa wprowadzenia sądu w błąd
  • ujawnianie defraudacji
  • obalanie prokuratorskich zarzutów - ujawnianie słabych punktów w akcie oskarżenia i materiale dowodowym, opracowywanie strategii obrony
  • analizy kryminalne - doradztwo kryminalistyczne i kryminologiczne, obalanie wersji śledczych, zaskarżanie umorzeń śledztw i dochodzeń
  • inne, w tym szczególnie trudne, problemy związane z działalnością przestępczości gospodarczej

Zapewniamy pomoc ze strony ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w sektorach cywilnym i specjalnych formacji mundurowych, a także autorów publikacji książkowych i wykładowców właściwych tematycznie przedmiotów uczelni wyższych.


Jakimi sprawami przestępstw gospodarczych zajmowała się nasza kadra?

  • wielomilionowe oszustwa w branży budowlanej - inwestycje developerskie w osiedla mieszkaniowe, hipermarkety i biurowce
  • miliardowe defraudacje i oszustwa na szkody podwykonawców w toku tzw. afery autostradowej - budowa dróg i autostrad, mostów, nasypów kolejowych
  • afera Amber Gold - kontrola akt sprawy i opracowanie analizy kryminalnej powiązań finansowych, działalności przestępczej Marcina P. oraz typowanie beneficjentów przestępstwa
  • oszustwa rosyjskojęzycznej grupy przestępczej przy budowie osiedli willowych - pokrzywdzeni podwykonawcy, pożyczkodawcy, wykonawcy robót budowlanych i nabywcy domów
  • oszustwa komornicze - w tym próba licytacji działki budowlanej o wartości około 50 milionów zł w cenie 8 milionów zł
  • wykorzystywanie instytucji państwowych do niszczenia konkurencji i świadków procederu przestępczego - m.in. sprawa tzw. paliwówki
  • wyłudzenia towarów na kredyt kupiecki - branże paliwowa, budowlana, elektroniczna, spożywcza
  • defraudacje majątku spółek kapitałowych przez zarządy, kadrę menadżerską, wspólników
  • fałszowanie produktów - zawyżanie masy towaru, oszustwa na jakości użytych surowców, oszustwa na pochodzeniu towarów luksusowych itp.
  • szpiegostwo gospodarcze - sprzedaż tajemnic przedsiębiorstwa przez od lat zatrudnionych pracowników, zwolnionych pracowników, celowo wprowadzonych do kadry "kretów" itp.
  • uwikłanie uczciwego przedsiębiorcy w cudze przestępstwa skarbowe - oszustwa paliwowe i wyłudzenia zwrotu podatku VAT (tzw. oszustwa karuzelowe i oszustwa znikającego sprzedawcy)
  • wyłudzenia kredytów i pożyczek
  • kradzieże tożsamości uczciwej osoby na cele przestępstwa
  • nielegalne eksmisje przedsiębiorców, wymuszenia i szantaże, terror kryminalny
  • fałszowanie dokumentów (fałsz materialny i fałsz intelektualny) - umów, oświadczeń woli, weksli, innego materiału dowodowego

 


Przykładowy raport w sprawie gospodarczej - analiza kryminalna, identyfikacja modusu operandi, kwalifikacja prawnokarna oraz wpływ nowelizacji przepisów na rozwój przestępczości ekonomicznej w branży budownictwa drogowego:

RAPORT dot. nieprawidłowości i przestępstw popełnianych przy realizacji zamówień publicznych w sektorze budownictwa drogowego


Pierwszy kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.

 

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Jana Kochanowskiego 18/9
(Plac Karola Miarki)
40-035 Katowice

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).