Kancelaria TALIONIS

prawo talionu

"oko za oko, ząb za ząb"

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też odpowiedniego do winy ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).

Kancelaria Talionis w obecnej formie prawnej działa na polskim rynku od 2017 r., natomiast jej główna kadra realizuje czynności od ponad 25 lat. Pierwsza "Kancelaria Talion" została wpisana do ówczesnego rejestru EDG w roku 2008. Specjalizujemy się w skomplikowanych sprawach karnych (gospodarczych i kryminalnych, także dotyczących przestępczości zorganizowanej), bezpieczeństwie biznesu (w tym w audytach śledczych - antydefraudacyjnych, audytach otwarcia i compliance) oraz wywiadzie gospodarczym i geopolitycznym.

Nie świadczymy usług procesowych, chętnie i często wspieramy jednak adwokatów i radców prawnych dostarczając merytoryczne opracowania eksperckie oraz wskazując nowe dowody przemawiające na korzyść ich mandantów.

Nasz zespół składa się z ekspertów łączących wieloletnie doświadczenie z wykształceniem kierunkowym (np. prawniczym, ekonomicznym lub mundurowym), w tym licencjonowanych prywatnych detektywów oraz certyfikowanych audytorów śledczych, co umożliwia nam fachową obsługę nawet bardzo skomplikowanych spraw karnych i gospodarczych. Klientom gwarantujemy wsparcie ze strony praktyków dysponujących również dorobkiem naukowym - wykładowców renomowanych uczelni wyższych oraz autorów literatury fachowej prawno-ekonomicznej, w tym podręczników akademickich, biegłych i ekspertów świadczących usługi m.in. na rzecz Skarbu Państwa oraz inwestorów giełdowych. Z tej też przyczyny często stanowimy wsparcie dla kancelarii adwokackich i radcowskich, na których rzecz realizujemy czynności kluczowe na prowadzonym przez profesjonalnych pełnomocników etapie procesowym, w tym odpowiadamy za wspomniane już dostarczenie dowodów procesowych i kompleksowych analiz kryminalnych, kryminalistyczno-kryminologicznych lub finansowych faktycznie rozstrzygających o winie lub jej braku.

Kadra zarządzająca Kancelarii Talionis

Dorota Tomkiel – Prezes Zarządu

Od 15 lat związana zawodowo z bezpieczeństwem biznesu i detektywistyką karną. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach "Kryminalistyka" na Uniwersytecie Wrocławskim, "Toksykologia sądowa" w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz "Zarządzanie zasobami ludzkimi" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2006 r. uzyskała magisterium z Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Białostockiego. Pełniła funkcje administracyjne w dużych firmach konsultingowych. Od 10 lat zarządza Kancelarią Talionis - wyspecjalizowanym podmiotem świadczącym usługi w zakresie analiz kryminalnych, wywiadu gospodarczego i doradztwa prawnego w sprawach karnych i gospodarczych. Doświadczenie w dziedzinie szkoleń nabywała jako koordynator szkoleń Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Pasjonatka dekoracji i architektury wnętrz, home stagingu, gry na saksofonie.

Kazimierz Turaliński – Dyrektor realizacyjny, audytor wiodący

LL.D. (Legum Doctor), prawnik, ekonomista (dyplom w specjalizacji: podatki i rachunkowość), politolog (dyplom w specjalizacji: międzynarodowe stosunki polityczne), certyfikowany audytor śledczy (certyfikat II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej nr 11426, z rekomendacją The Association of Certified Fraud Examiners - ACFE, Global Headquarters - Austin, Texas USA, oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej z siedzibą w Warszawie). Odpowiadał m.in. za audyty w spółkach Skarbu Państwa sektora zbrojeniowego, hutniczego i węglowego, w tym badania transakcji z koleją i portami, importu węgla w związku z wojną na Ukrainie oraz przypadków naruszeń embarga nałożonego na Rosję, audyty w jednostkach samorządu terytorialnego, analizy prawno-ekonomiczne karuzel vatowskich, kierowane do OLAF raporty w sprawie masowych wyłudzeń przy budowach autostrad czy precedensowy raport dla Izby Aptekarskiej identyfikujący praktyki zagranicznych korporacji naruszających polskie prawo farmaceutyczne. Uznany ekspert ds. przestępczości, bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego. Autor kilkunastu prawno-ekonomicznych publikacji książkowych, w tym bestsellerów, m.in. dokumentującego metodykę działania polskiej przestępczości gospodarczej monumentalnego zbioru pt. "Jak kraść?" oraz pionierskiego podręcznika wywiadu gospodarczego, który wychował całe pokolenie ekspertów tej dziedziny i OSINT pt. "Wywiad gospodarczy i polityczny". Specjalista ds. optymalizacji podatkowej i przestępczości skarbowej w podatku VAT: "Podatek VAT - oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbowa", "Raje podatkowe i spółki off-shore" czy "Bezpieczeństwo w biznesie".

przykładowe sprawy gospodarcze i karne, którymi zajmowała się nasza kadra:

audyt otwarcia w spółkach Skarbu Państwa obejmujących m.in. branże węglową, hutniczą i port,
audyt otwarcia w spółkach Skarbu Państwa obejmujących identyfikację przypadków naruszeń embarga nałożonego na Rosję w związku z wojną na Ukrainie,
audyt w jednostkach samorządu terytorialnego,
wielomilionowe oszustwa w branży budowlanej - inwestycje developerskie w osiedla mieszkaniowe, hipermarkety i biurowce, wyłudzenia materiałów budowlanych, usług i nieruchomości (różne sprawy),
KYC dla wiodącego podmiotu branży budownictwa kolejowego,
sporządzenie raportu na rzecz jednej z okręgowych izb aptekarskich, co przełożyło się na precedensowy wyrok zatrzymujący ekspansję rynkową jednej z zagranicznych sieci aptek (wykazanie pozorowania niezależności aptek niejawnie kontrolowanych przez zagranicznego inwestora),
próby przejęcia działek budowlanych w Warszawie o wartości ponad 40 milionów zł na podstawie sfałszowanych dokumentów i kilkadziesiąt lat wcześniej spłaconych roszczeń (odłam tzw. mafii reprywatyzacyjnej),
miliardowe defraudacje i oszustwa na szkody podwykonawców w toku tzw. afery autostradowej ze strony wiodących spółek budowlanych (w tym giełdowych) - budowa dróg i autostrad, mostów, nasypów kolejowych,
oszustwa w branży farmaceutycznej i aptekarskiej (ekspansja zachodnich przedsiębiorców omijająca czynami nieuczciwej konkurencji prawo farmaceutyczne - naruszenie tzw. apteki dla aptekarza),
afera Amber Gold - kontrola akt sprawy i opracowanie analizy kryminalnej powiązań finansowych, działalności przestępczej Marcina P. oraz typowanie beneficjentów przestępstwa,
oszustwa rosyjskojęzycznej grupy przestępczej przy budowie osiedli willowych - pokrzywdzeni podwykonawcy, pożyczkodawcy, wykonawcy robót budowlanych i nabywcy domów,
oszustwa komornicze - w tym próba licytacji działki budowlanej o wartości około 50 milionów zł w rażąco zaniżonej cenie 8 milionów zł,
wykorzystywanie instytucji państwowych do niszczenia konkurencji i świadków procederu przestępczego - m.in. sprawa tzw. mafii paliwowej,
wyłudzenia towarów na kredyt kupiecki - branże paliwowa, budowlana, elektroniczna, spożywcza,
defraudacje majątku spółek kapitałowych przez zarządy, kadrę menadżerską, wspólników,
fałszowanie produktów - zawyżanie masy towaru, oszustwa na jakości użytych surowców, oszustwa na pochodzeniu towarów luksusowych itp.,
szpiegostwo gospodarcze - sprzedaż tajemnic przedsiębiorstwa przez zaufanych pracowników, zwolnionych pracowników, celowo wprowadzonych do kadry "kretów" itp.,
uwikłanie uczciwego przedsiębiorcy w cudze przestępstwa skarbowe - oszustwa paliwowe i wyłudzenia zwrotu podatku VAT (tzw. karuzele vatowskie i oszustwa znikającego sprzedawcy) oraz w proceder prania brudnych pieniędzy,
wyłudzenia kredytów i pożyczek,
kradzieże tożsamości uczciwych osób na cele przestępstwa,
nielegalne eksmisje przedsiębiorców, wymuszenia i szantaże, terror kryminalny,
fałszowanie dokumentów (fałsz materialny i fałsz intelektualny) - umów, oświadczeń woli, weksli, dowodów księgowych, innego materiału dowodowego,
ogromna ilość innych spraw, które klienci pragnęli zachować w pełnej tajemnicy.

dlaczego warto powierzyć nam swój problem?

we własnym zakresie przygotowujemy m.in. ekspertyzy oryginalności dokumentów (fałsz materialny i intelektualny), analizy finansowe przedsiębiorstw, audyty zewnętrzne (antydefraudacyjne, śledcze), analizy antyplagiatowe (lingwistyka kryminalistyczna), analizy OSINT itp.,
każdy członek naszej kadry dysponuje wieloletnim, przeciętnie około dwudziestoletnim doświadczeniem - nie uczymy na Twoich sprawach aplikantów, którzy dopiero ukończyli studia, lecz nad ich rozwiązaniem pracują osoby doskonale znające daną problematykę, np. prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo karne, kryminalistykę,
prócz wykształcenia prawniczego preferujemy specjalistów z dodatkowymi fakultetami i zawodami, dzięki czemu możemy zaoferować fachową oraz merytoryczną pomoc wykraczającą poza znajomość samych przepisów, ale dotykającą istoty sprawy, np. rachunkowości, rynków kapitałowych, bankowości, podatku VAT, ładu korporacyjnego, funkcjonowania służb mundurowych, handlu zagranicznego, technicznej i fizycznej ochrony mienia czy budownictwa,
nasi specjaliści mogą się pochwalić licznymi publikacjami książkowymi i prowadzeniem wykładów na elitarnych uczelniach wyższych,
analizy kryminalne przygotowane przez naszych ekspertów, m.in. analityków kryminalnych, mogą w obecnym stanie prawnym stanowić dowód w sądzie, ujawniając sposób popełnienia przestępstwa i jego sprawcę,
nasza kadra zrealizowała już tysiące skomplikowanych zleceń, w tym dotyczących najcięższych gatunkowo przestępstw kryminalnych i gospodarczych, włącznie z głośnymi aferami,
obecność na rynku w tej formie prawnej: od 2017 r., pierwotna rejestracja: 2008 r.,
interesuje nas los zwyczajnych ludzi - stajemy po stronie ofiar przestępstw i osób niesłusznie oskarżonych o ich popełnienie.

rekrutacja ekspertów

Jesteś specjalistą wąskiej dziedziny? Biegłym? Naukowcem? A może praktykiem z wieloletnim doświadczeniem? Napisz do nas - być może nawiążemy współpracę. Stale poszukujemy specjalistów różnych dziedzin zdolnych do wsparcia prowadzonych przez nas spraw, w tym do sporządzania ekspertyz i konsultacji.

współpraca z prawnikami

Jesteś prawnikiem i poszukujesz zleceń z zakresu reprezentacji procesowej lub przygotowania opinii prawnych?

Zapoznaj się z zakresem naszego działania i prześlij propozycję współpracy.